∇ Оперативное открытие счетов по всему миру  ∇  Сопровождение при открытии счета  ∇ Платежное решение для бизнеса ∇

 

Популярные банковские счета:

Банк Личное присутствие Юрисдикция Сайт

DSK

(Bulgaria)

Удаленно

Любые юрисдикции

https://dskbank.bg/

FIO

(Czech Republick)

Присутствие

Кроме оффшоров

https://www.fio.cz/

Creditas

(Czech Republick)

Присутствие

Кроме оффшоров

https://www.creditas.cz/

BNP Paribas

(Poland)

Удаленно

Любые юрисдикции

https://group.bnpparibas/en/

Millennium

(Poland)

Присутствие

Любые юрисдикции

https://www.bankmillennium.pl/

MKB

(Hungary)

Присутствие

Любые юрисдикции

https://www.mkb.hu/lakossagi

TBI

(Bulgaria)

Присутствие

Любые юрисдикции

https://tbibank.bg/bg

VersoBank

(Estonia)

Присутствие

Любые юрисдикции

https://www.versobank.com/eng.html

ABLV

(Luxemburg)

Присутствие

Кроме оффшоров

https://www.ablv.lu/en/

BlueOrange Bank

(Latvia)

 Присутствие

Кроме оффшоров

https://www.blueorangebank.com/en/index

Norvik Bank

(Latvia)

 Присутствие

Кроме оффшоров

https://www.norvik.eu/en/intl

CIM

(Switzerland)

Удаленно

Гонконг, Сингапур

https://www.cimbanque.com/en/thebank

UBC

(Switzerland)

 Присутствие

Кроме офшоров

https://www.ubs.com/ch/en.html

Bendura Bank AG (Lichtenstein)

 Присутствие

Кроме офшоров

https://www.bendura.li/en/

Bank of Cyprus

(Cyprus)

 Удаленно

Любые юрисдикции

http://www.bankofcyprus.com/

RCB Bank

(Cyprus)

 Удаленно

Любые юрисдикции

http://www.rcbcy.com/en/

Hellenic Bank

(Cyprus)

 Удаленно

Любые юрисдикции

https://www.hellenicbank.com/

Astro Bank

(Cyprus)

 Удаленно

Любые юрисдикции

http://www.astrobank.com/Default.aspx?lang=2

Pacific Private Bank (Vanuatu)

Удаленно, кроме офшоров

Любые юрисдикции

https://pacificprivatebank.com/about-us/

Euram Bank

(Austria)

 Присутствие

Кроме офшоров

https://www.eurambank.com/en.html

Meinl Bank

(Austria)

Присутствие

Кроме офшоров

http://www.meinlbank.com/de/home

ICICI bank

(Hong Kong)

Присутствие

Любые юрисдикции

https://www.icicibank.com/

VARENGOLD BANK AG (Germany)

Удаленно

Кроме офшоров

https://www.varengold.de/en/

BANK ALPINUM (Lichtenstein)

Удаленно

Кроме офшоров

https://www.bankalpinum.com/

EXPRINTER INTERNATIONAL BANK N.V

(Curacao)

Удаленно

Любые юрисдикции

https://www.eib-bank.com/home/?__lang=en

BANESCO

(Panama)

Удаленно

Любые юрисдикции

http://www.banesco.com/

AL-MAWARID BANK (Livan)

Удаленно

Любые юрисдикции

http://www.almawarid.com/

BANK OF GEORGIA (Georgia)

Удаленно

Любые юрисдикции

http://bankofgeorgia.ge/en/

OCBS

(Singapore)

Присутствие

Любые юрисдикции

https://www.ocbc.com/group/group-home.html

HSBC

(Singapore)

Присутствие

Любые юрисдикции

http://www.hsbc.com.sg/1/2/home

DBS

(Singapore)

Присутствие

Любые юрисдикции

https://www.dbs.com.sg/index/default.page

Standart Chrtered Bank

(Singapore)

Присутствие

Любые юрисдикции

https://www.sc.com/sg/

SBFP Bank

(Comoros Isalnds)

Удаленно

Любые юрисдикции

https://sbfprivee.com/bankpolicy

PACIFIC NATIONAL BANK

(USA)

Удаленно

Любые юрисдикции 

https://www.pnb.com/ 
 IFB BANK(USA)

Удаленно

 

Любые юрисдикции

 

https://www.ifbbank.com/ 
 FIRST CITIZENS BANK(USA)

Удаленно

Любые юрисдикции 

https://www.firstcitizens.com/ 
 CITY NATIONAL BANK of New Jersey(USA)

 

 Удаленно

Любые юрисдикции 

https://www.citynatbank.com/ 
BANESCO BANK USA(USA)

Удаленно

Любые юрисдикции

https://banescousa.com/

Открытие банковского счета – это первое, с чего вы должны начать, думая о своей новой оффшорной компании. В наши дни международные банки применяли строгие процедуры и требования к новым клиентам. Поэтому, если вы хотите купить компанию и, чтобы эта компания могла рабатать, сначала подумайте о банковском счете.

Недавно все могли купить оффшорную компанию с уже открытым банковским счетом. Однако в наши дни процедура открытия банковского счета в иностранном банке даже для существующей торговой компании -серьезная проблема.

Почему стоит задуматься об этом следует открывать с самого начала? – Каждый банк хотел бы видеть гарантии прозрачности структуры Компании и операций по банковскому счету.

Поэтому  слудует обратить особое внимание на подготовку документов для открытия банковского счета и, непосредственно, установление долгосрочного сотрудничества с будущим банком. Ваша компания будет иметь свою репутацию для банков, поэтому вы должны стараться быть надежным партнером для каждого банка, с которым работаете.

Каждая юрисдикция, каждый Банк имеет свои собственные правила, условия и процедуры открытия счета. Это может занять 3 дня, как в странах Балтии (Norvik Banka и BlueOrange Bank – Латвия, Versobank и Tallinn Business Bank – Эстония), банки Польши (Zachodni Wbk, Raiffeisen Bank, Millenium Bank, PKO Bank) до месяца (Кипр: Hellenic Bank, Astro Bank, RCB Bank, USB Bank; Deutsche Bank – Австрия; HSBC, NatWest – Англия; Hypo Bank – Лихтенштейн; CIM Bank – Швейцария и т. д.). Выбирая банк, вы должны позаботиться о личном визите в страну, в которой работает этот Банк. Личный визит чрезвычайно помогает при открытии счета, но не гарантирует успех.

В настоящее время основной упор в проверке надежности клиентов – очень важно произвести сразу же положительное впечатление, по крайней мере, при своевременном предоставлении полного списка запрашиваемых документов, включая личное присутсвие на встрече с менеджером Банка. Кроме того, конечно, клиент должен предоставить точную информацию об источниках происхождения средств для запуска бизнеса, подробном описании деловой активности, прогнозе оборота, суммах ежемесячных транзакций и именах потенциальных, текущих деловых партнеров. Почему это так серьезно? Поскольку все банки заботятся в первую очередь о своей репутации, которая всегда должна быть убедительна для государственных и регулирующих органов.

Стоимость обслуживания счета зависит от местоположения Банка и необходимых услуг. Большинство банков требуют наличия на счете минимального остатка; некоторые банки требуют использования финансовых инструментов и средств Банка; другие банки имеют высокую плату за рассчетные операции и ежемесячное обслуживание.

Какие документы необходимы для открытия учетной записи?

∇  Документы KYC для всех лиц в структуре компании, а именно:

  • Копия паспорта

  • Подтверждение места проживания

  • CV, подтверждающий опыт владельцев и директоров для ведения бизнеса

∇ Рекомендательное письмо из банка

∇ Корпоративные документы для юридических лиц в структуре компании

∇ Корпоративные документы для основной компании (Свидетельство о регистрации, Устав, Сертификат акций, Регистры, Выписка из торгового реестра или ее аналог)

∇ Подтверждение операционного адреса компании

∇ Подтверждение налогового номера Компании

Большинство банков, помимо вышесказанного, будут запрашивать рекомендательные письма либо от деловых партнеров компании, либо от других банков, в которых у нее уже есть счета, или контракты и инвойсы, чтобы подтвердить существующую, перспективную предпринимательскую деятельность и объявленный , прогнозируемый оборот.

Пожалуйста, свяжитесь с нами, для более подробной информации.